El refuerzo de la diligencia debida.

El refuerzo de la diligencia debida. La diligencia debida, como todas en multitud de cosas, se tiene o no se tiene. Lo que pasa es que la diligencia debida no es un estándar unívoco lo que produce un problema de inseguridad jurídica porque deberá ser valorada por un señor imparcial. El 10-3-2016 el TSJUE, Sala … Continuar leyendo El refuerzo de la diligencia debida.

¿Los Abogados somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales?

La Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que transpone a la normativa Española la tercera Directiva 2005/60/CE de 26 de Octubre, desarrollada por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 … Continuar leyendo ¿Los Abogados somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales?