Compliance, gestorías y responsabilidad civil y penal.

Hoy traemos al blog del corta y pega….. redobles de tamblooorrrr, tachánnn, tachánnnnn…. ¡!!!Una sentencia de la jurisdicción penal!!! ¿Me habré vuelto loco?, ¿habré coqueteado esta semana con algún tipo de droga sintética?… Pues si, no ni todo lo contrario. La sentencia objeto de pecado es la STS 615/2018, de 27-2-2018, Ponente: Luciano Varela Castro … Continuar leyendo Compliance, gestorías y responsabilidad civil y penal.

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¿Límites a las competencias del MF en las Diligencias de Investigación?

  Creo que no hay ningún abogado que no haya tenido sus más y sus menos en algún momento de su vida profesional con unas Diligencias de Investigación del MF y la actuación de las FFCCSS cumplimiento instrucciones en las mismas. Personalmente recuerdo unas en donde mi futuro cliente, futuro imputado, se encuentra con la … Continuar leyendo ¿Límites a las competencias del MF en las Diligencias de Investigación?

¿Cómo evitar una condena por ir borracho con un coche?

¿Cómo evitar una condena por ir borracho con un coche? Este sugerente encabezamiento no es el bálsamo de fierabrás para evitar todas las condenas del mundo cuando vas mamado con un piojo, te metes en un accidente, o te para un control. En estos casos, la recomendación es sométete al control. No desobedezcas a la … Continuar leyendo ¿Cómo evitar una condena por ir borracho con un coche?

Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Feliz Año nuevo y todas esas cosas. Empezamos el año con un post de Delincuentes y Big Data. Algo divertido para quien le guste. Espero que el año que ahora comienza no os aburra este blog y que os sea propicio. Aunque la norma es del año pasado y se publicó en el BOE del … Continuar leyendo Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Reforma del Código Penal. Quienes no facilitan la relación de bienes en ejecución o ésta es incompleta o mendaz

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (II). COMPLIANCE PENAL. Todos a la cárcel por no facilitar relación de bienes en las ejecuciones judiciales o administrativas  Bienvenidos a un nuevo post del blog donde vamos a ver cómo podemos saturar más los juzgados de instrucción condenando a la mitad del mundo conocido. No digo yo que no sea necesario … Continuar leyendo Reforma del Código Penal. Quienes no facilitan la relación de bienes en ejecución o ésta es incompleta o mendaz

Reforma del código penal. Administración desleal y apropiación indebida de 31 de marzo de 2015

  En este post vamos a ver la reforma de los artículos 252 a 254 del Código Penal de 31 de marzo de 2015 Artículo ANTES reforma DESPUÉS reforma 252 Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores … Continuar leyendo Reforma del código penal. Administración desleal y apropiación indebida de 31 de marzo de 2015

La prevaricación vista a través de un par de sentencias

Uno de los delitos de moda es la Prevaricación tanto en su versión genérica, ex art 404 o 405 CP; como en la versión estrella que es el artículo 320 CP de prevaricación urbanística u otras como la prevaricación judicial , ex art 446 o 447. CP En febrero del 2015 el TS ha dictado … Continuar leyendo La prevaricación vista a través de un par de sentencias

El valor de la prueba de indicios como prueba de cargo.

El 18-2-2015 la Sala 2ª del TS dictó STS de las que vale la pena guardar porque podrás hacer un copia y pega toda la vida o, al menos, hasta que modifiquen una ley que le afecte o cambien el criterio (que suele ser algo habitual) La STS 402/2015 de 18-2-2015 en su FD Tercero … Continuar leyendo El valor de la prueba de indicios como prueba de cargo.

Delitos graves no lo son los penados con más de 5 años de prisión a efectos de la Ley 25/2007

El mundo virtual no es virtual. Se que parece una perogrullada pero es que hay la gente no lo entiende. Las opiniones que se vierten en RRSS, webs y foros son como las que viertes en la vida real pero con la realidad de que es con publicidad y muchos testigos. Pues si en redes, … Continuar leyendo Delitos graves no lo son los penados con más de 5 años de prisión a efectos de la Ley 25/2007

AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA LA INFANTA. CASO NOOS

Desde el blog os intentamos mantener actualizados en la medida de nuestras posibilidades. Hoy no nos ha tocado la lotería así que lo importante es tener salud. Por cortesía de EL PAÍS tenemos el auto de apertura de juicio oral de la Infanta en este enlace. http://ep00.epimg.net/descargables/2014/12/22/da026e6f99beec9aee0c4e027cc21909.pdf  

La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal. La predeterminación del fallo , tiene establecido numerosa jurisprudencia de esta Sala que la predeterminación que se contempla y proscribe en el art. 851.1º de la LECr : “Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o … Continuar leyendo La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN

Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esta frase está grabada a fuego en el imaginario del individuo medio español. Realmente no es así porque según en que cuestión tributaria y/o administrativa cambia la cosa, pero esa es otra historia. Sin perjuicio de lo anterior la presunción de inocencia también debe imperar cuando … Continuar leyendo DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN

INTRODUCCIÓN INDEBIDA DE LA DECLARACIÓN SUMARIAL DEL ACUSADO.

Hoy vamos a iniciar una serie de post cuya temática será el Derecho Penal. El tema a tratar hoy es el ¿por qué no es tan bueno, a veces, declarar delante de un juez? Y si declaras en las Diligencias Previas, ¿debes completar la declaración en el plenario? No seré yo quien cuestiones la estrategia … Continuar leyendo INTRODUCCIÓN INDEBIDA DE LA DECLARACIÓN SUMARIAL DEL ACUSADO.

COMPLIANCE PENAL. EL FC BARCELONA Y EL CASO NEYMAR.

“El Barça estudia un plan antifraude para minimizar el caso Neymar” Con este sugerente titular, el día 28.3.2014, Expansión Jurídico informaba de la hipótesis de que el FC Barcelona, por causa del “Caso Neymar”, prepare  "un plan de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios … Continuar leyendo COMPLIANCE PENAL. EL FC BARCELONA Y EL CASO NEYMAR.